【洗黑錢】3男女處理18億元犯罪得益　銀行戶口單日入賬高達3,900萬

海關拘捕3名男女涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉案金額總值18億元。海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，較早前根據情報展開財富調查，經資金流分析後鎖定2男1女，涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司。

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他們開設戶口後， 即時有大額交易，曾經一日內入賬達3,900萬元，而且每日有167次頻繁的交易紀錄。公司均無報稅紀錄，亦沒有進出口報關紀錄，及沒有實質業務地址，相信全為空殼公司。

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調查相信該集團利用虛擬貨幣的高隱蔽性，利用空殼公司以虛假貿易作掩飾，因應公司可處理高金額交易和易於進行境外匯款，以非一般正常商貿手法將巨額懷疑犯罪得益，進行分層處理，短時間內頻密和大額轉帳，進行清洗黑錢活動。

海關至昨日（17日）展開執法行動，突擊搜查4個住宅單位、5個公司地址和兩間持牌的找換店，拘捕2男1女（42至60歲），報稱無業、司機及自僱人士，他們現正保釋候查。行動中檢獲多部手機、涉案公司印章和文件、銀行匯款紀錄，海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。

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